En tiempo real para una búsqueda fiable
Valida datos de clientes, proveedores o colaboradores en segundos y en tiempo real para prevenir riesgos en tus procesos de selección o contratación.
30
Años de Experiencia
Consultoría Especializada
Nuestro equipo de expertos en SARLAFT le proporciona asesoría personalizada para la implementación y optimización de sus procesos internos. Evaluamos su situación actual y diseñamos estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
Áreas de Consultoría:
Evaluación de Riesgos
Realizamos un diagnóstico exhaustivo de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que enfrenta su empresa. Identificamos áreas vulnerables y proponemos medidas correctivas específicas.
Implementación de Políticas y Procedimientos
Diseñamos e implementamos políticas y procedimientos SARLAFT adaptados a las necesidades de su organización. Incluimos manuales operativos, protocolos de actuación y sistemas de monitoreo.
/ 01. Regístrese
Regístrese en nuestra plataforma en pocos pasos y acceda a todas nuestras funcionalidades.
/ 02. Realice Su Consulta
Realice búsquedas en listas restrictivas de manera rápida y eficiente. Nuestra plataforma permite consultas simultáneas y ofrece resultados en tiempo real.
/ 03. Obtenga Los Resultados
Obtenga informes detallados y personalizables, con la información necesaria para tomar decisiones informadas y mitigar riesgos.
En Listas Restrictivas
Realizamos búsquedas exhaustivas en listas restrictivas locales e internacionales, incluyendo listas OFAC, ONU, UE, y más. Nuestros informes detallados le permiten identificar y mitigar riesgos asociados con clientes y proveedores potencialmente peligrosos.
Las búsquedas son fundamentales para garantizar la seguridad y confiabilidad en las empresas. Al realizarlas, se cubren distintos aspectos según el tipo de consulta y brindan las siguientes ventajas:
- Cobertura Global
- Resultados en Tiempo Real
- Informes Personalizados
Prevenir
El lavado de activos y la financiación del terrorismo derivados de delitos como el narcotráfico, el tráfico de personas, el fraude, la evasión fiscal, la corrupción, entre otros.
Generar
Mayor confianza en los negocios gracias a un buen proceso de debida diligencia, evitando así posibles vínculos con personas o entidades involucradas en casos LAFT.
Dar cumplimiento
Y realizar una gestión más completa y eficiente de los sistemas de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que son aplicables en tu organización.
Agilizar
Nuestras soluciones de filtrado de listas restrictivas combinan el extenso monitoreo de más de 1.500 listas, con una tecnología de filtrado probada y analítica avanzada.
Somos su aliado estratégico
En la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Con nuestra experiencia y dedicación, aseguramos el cumplimiento de normativas y la minimización de riesgos para su negocio. Descubra cómo nuestras soluciones innovadoras pueden proteger su empresa y mantenerla en el camino del cumplimiento.
1990
we are founded
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2000
We have 30 Lawyers
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2010
We’re in New York!
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La tranquilidad de generar el certificado con nosotros
AHORRE TIEMPO
Valide en tiempo real con la misma fuente de información. Toda nuestra información se mantiene actualizada.
Tecnología Avanzada
La interfaz intuitiva permite a los usuarios realizar consultas y obtener informes detallados sin complicaciones.
LISTAS PRIVADAS
¿Cuenta con listas propias de información o calificación de terceros o contrapartes? Administrela sin inconvenientes.
PERFILES DE USUARIO
Acceso a la información y estadísticas teniendo en cuenta el rol de usuario predefinido por el administrador de la empresa.
PROCESOS MASIVOS
Valide en tiempo record gran volumen de datos de identificación y nombres, con tan solo un archivo plano.
Cumplimiento Garantizado
Nos mantenemos al día con las normativas vigentes para asegurar que nuestros servicios siempre cumplan con los estándares más exigentes.
Experiencia y Confiabilidad
Con más de una década de experiencia, Mr. Mason se ha consolidado como una firma de confianza en el ámbito jurídico y tecnológico. Nuestro compromiso es proporcionar soluciones efectivas y adaptadas a las necesidades de cada cliente.
Soporte de Fuente Viva
Deje atrás las bases de datos pre-cargadas para la realización de estudios de seguridad y debida diligencia. En Mr. Mason, nuestras fuentes son consultadas en el momento en que solicita el estudio, garantizando la información más actualizada y precisa. Capturamos evidencias de las consultas realizadas, incluyendo la fecha y hora de ejecución, lo que puede servir como evidencia jurídica del proceso de debida diligencia. Esto asegura que su empresa siempre esté respaldada por datos confiables y verificables.
Manuel Neuer
Abogado
Erick Liam
Abogado
Cristian Cuadrado
Abogado
Mark Bosnich
Abogado
Clientes Satisfechos
Descubra cómo nuestras soluciones han ayudado a empresas a mejorar sus procesos de cumplimiento y mitigación de riesgos con testimonios reales de nuestros clientes satisfechos.
Mc Pearson
“Desde que implementamos la plataforma de Mr. Mason, la eficiencia en nuestras búsquedas en listas restrictivas ha mejorado significativamente. Ahora podemos tomar decisiones rápidas y acertadas.”
Se Saludable
“La asesoría personalizada de Mr. Mason ha sido clave para fortalecer nuestros procesos internos de SARLAFT. Su equipo de expertos nos ha guiado en cada paso, permitiéndonos cumplir con todas las normativas y minimizar riesgos.”
Director de Riesgos
“Gracias a la plataforma de Mr. Mason, hemos podido detectar y prevenir posibles amenazas con mayor rapidez. Los informes detallados nos proporcionan la información necesaria para actuar de inmediato, protegiendo nuestros intereses y reputación.”
Jefe de Compliance
Verificación Legal
Consulta Listas Restrictivas y Vinculantes
Diligencia Ampliada
Referenciación Comercial y Validación Riesgo
Consultas
Antecedentes y Procesos Judiciales
Estamos Aquí para Ayudarte
Para más información sobre nuestros servicios o para solicitar una consulta, no dude en contactarnos. Nuestro equipo de expertos está listo para asistirle y ofrecerle soluciones a medida para sus necesidades.
Gracias a asobares.sarlaft.co, hemos fortalecido nuestro sistema de cumplimiento y prevenido riesgos significativos. Su asesoría y herramientas nos han permitido operar con mayor seguridad y confianza.”